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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en conside...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador
2016-06-01
|
| Colecção: | Urvio |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/2229 |
| Tags: |
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