El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero

En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en conside...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Publicado no:	URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
Autor principal:	Keyla H. Vargas Rojas
Formato:	Artigo
Idioma:	Espanhol
Publicado em:	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) 2016
Assuntos:	Relaciones Internacionales
Acesso em linha:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552656690005 https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/ https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/html/ https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/552656690005.epub https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/movil https://doi.org/10.17141/urvio.18.2016.2229
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!