ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Настоящая статья посвящена обоснованию построения комплаенс-контроля, сопряженного с государственной системой финансового мониторинга. В статье рассматривается национальная система противодействия легализации незаконно полученных доходов и место, которое в ней занимает система комплаенс-контроля, н...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Inglês |
| Publicado: |
Al-Farabi Kazakh National University
2018-10-01
|
| Colección: | Хабаршы. Заң сериясы |
| Acceso en línea: | http://bulletin-law/index.php/journal/article/view/964 |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|