ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Настоящая статья посвящена обоснованию построения комплаенс-контроля, сопряженного с государственной системой финансового мониторинга. В статье рассматривается национальная система противодействия легализации незаконно полученных доходов и место, которое в ней занимает система комплаенс-контроля, н...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicat: |
Al-Farabi Kazakh National University
2018-10-01
|
| Col·lecció: | Хабаршы. Заң сериясы |
| Accés en línia: | http://bulletin-law/index.php/journal/article/view/964 |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|