La Implicancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del rterrorismo que realiza el Ministerio Público

Este trabajo de investigación tiene como finalidad inmediata desarrollar aspectos de carácter conceptual, brindado a su vez un enfoque práctico de la utilidad de los Informes de Inteligencia Financiera, pues pretende que el estudio de esta temática aporte una perspectiva con valor agregado al proces...

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Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Rocío Celeste Acuña González Navero
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado em:	Centro de Entrenamiento del Ministerio Público 2017-09-01
coleção:	Revista Jurídica
Assuntos:	Ministerio Público; ROS; SEPRELAD; Unidad de inteligencia; Lavado de dinero;
Acesso em linha:	https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/73
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