La Implicancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del rterrorismo que realiza el Ministerio Público

Este trabajo de investigación tiene como finalidad inmediata desarrollar aspectos de carácter conceptual, brindado a su vez un enfoque práctico de la utilidad de los Informes de Inteligencia Financiera, pues pretende que el estudio de esta temática aporte una perspectiva con valor agregado al proces...

Ausführliche Beschreibung

Bibliografische Detailangaben

1. Verfasser:	Rocío Celeste Acuña González Navero
Format:	Artigo
Sprache:	Inglês
Veröffentlicht:	Centro de Entrenamiento del Ministerio Público 2017-09-01
Schriftenreihe:	Revista Jurídica
Schlagworte:	Ministerio Público; ROS; SEPRELAD; Unidad de inteligencia; Lavado de dinero;
Online-Zugang:	https://pruebaojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/73
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