O impacto do overcompliance na análise de lavagem de dinheiro de PEPs
Este estudo analisa o impacto do overcompliance na análise de lavagem de dinheiro de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs). O overcompliance refere-se à adoção de medidas de controle que excedem os requisitos mínimos regulatórios. Essas medidas excessivas podem afetar negativamente a eficácia das in...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Inglês |
| Pubblicazione: |
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)
2024-08-01
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| Serie: | Boletim IBCCRIM |
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/1238 |
| Tags: |
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