O impacto do overcompliance na análise de lavagem de dinheiro de PEPs
Este estudo analisa o impacto do overcompliance na análise de lavagem de dinheiro de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs). O overcompliance refere-se à adoção de medidas de controle que excedem os requisitos mínimos regulatórios. Essas medidas excessivas podem afetar negativamente a eficácia das in...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Langue: | Inglês |
| Publié: |
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)
2024-08-01
|
| Collection: | Boletim IBCCRIM |
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/1238 |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|