El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos
Este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos. El proceso consiste en recopilar información de de los clientes y sus movimientos financieros para establecer perfiles,...
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| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Sprog: | Inglês |
| Udgivet: |
Policía Nacional de Colombia
2009-11-01
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| Serier: | Revista Criminalidad |
| Fag: | |
| Online adgang: | https://revistacriminalidad.policia.gov.co:8000/index.php/revcriminalidad/article/view/458 |
| Tags: |
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