El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos
Este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos. El proceso consiste en recopilar información de de los clientes y sus movimientos financieros para establecer perfiles,...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado: |
Policía Nacional de Colombia
2009-11-01
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| Series: | Revista Criminalidad |
| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://revistacriminalidad.policia.gov.co:8000/index.php/revcriminalidad/article/view/458 |
| Tags: |
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