PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación e...
Gardado en:
| Publicado en: | Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte |
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| Autor Principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad Católica del Norte
2014
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041328011 |
| Tags: |
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