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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación e...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Espanhol |
| Veröffentlicht: |
Universidad Católica del Norte
2014
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041328011 |
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