ПРОБЛЕМА НАЛЕЖНОГО ВИЯВЛЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВІДМИВАННЯ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ
В статті розкрито сутність поняття ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано ступінь ризику залучення різних країн, в тому числі України, до процесів відмивання незаконно отриманих доходів та фінансування тероризму. Розглянуто кількість надісланих повідомлень банківськими...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
FINTECH Alliance LLC
2017-12-01
|
| coleção: | Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2006 |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|