La guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas?

El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo y el tráfico de drogas, entre otras. Estas actividades afectan a casi todos los países ya que corrompen los gobiernos y desestabilizan los sistemas fi...

Бүрэн тодорхойлолт

Номзүйн дэлгэрэнгүй

Үндсэн зохиолч:	José A. González Taboada
Формат:	Artigo
Хэл сонгох:	Inglês
Хэвлэсэн:	Universidad de Puerto Rico 1996-12-01
Цуврал:	Fórum Empresarial
Нөхцлүүд:	lavado de dinero delincuencia internacional supervisión de sistemas bancarios confidencialidad
Онлайн хандалт:	https://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial/article/view/11939
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!