La cellule de traitement des informations financières belge face au blanchiment (Ctif) : de l’emprise des flux aux ajustements du cadre

La Ctif, cellule de renseignement financier belge, se situe à la charnière entre les volets préventif et répressif de la lutte contre le blanchiment. Responsables de recevoir et d’analyse les soupçons de blanchiment, les professionnels de la Ctif investissent des espaces d’action dans la mise en œuv...

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Detalhes bibliográficos

Principais autores:	Baudrihaye-Gérard, Laure, Cardon, Marie-Charlotte
Formato:	Artigo
Idioma:	Francês
Publicado em:	Association Champ pénal / Penal field 2018
Assuntos:	white collar crime anti-money laundering financial intelligence unit specialised agency financial crime suspicious activity report criminalité en col blanc blanchiment cellule de renseignement financier agence de contrôle spécialisée illégalismes financiers déclaration de soupçon
Acesso em linha:	https://doi.org/10.4000/champpenal.10035 https://hdl.handle.net/20.500.13089/du0a https://journals.openedition.org/champpenal/10035
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