La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédit...

di Ángela Toso Milos
Pubblicato in Ius et Praxis (2016)

BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

di ÁNGELA TOSO MILOS
Pubblicato in Revista Chilena de Derecho (2008)

Rafael Gálvez Bravo. Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas. Bosch. Barcelona, 2014 (254 pp).

di Ángela Toso Milos
Pubblicato in Revista de Derecho (Valdivia) (2016)

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.

di ANGELA TOSO MILOS
Pubblicato in Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2015)

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO

di ÁNGELA TOSO MILOS
Pubblicato in Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2014)

ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.

di Angela Toso Milos
Pubblicato in Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2011)

El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas

di Angela Toso Milos
Pubblicato in Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2021)