La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédit...

nork Ángela Toso Milos
Argitaratua izan da Ius et Praxis (2016)

BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

nork ÁNGELA TOSO MILOS
Argitaratua izan da Revista Chilena de Derecho (2008)

Rafael Gálvez Bravo. Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas. Bosch. Barcelona, 2014 (254 pp).

nork Ángela Toso Milos
Argitaratua izan da Revista de Derecho (Valdivia) (2016)

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.

nork ANGELA TOSO MILOS
Argitaratua izan da Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2015)

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO

nork ÁNGELA TOSO MILOS
Argitaratua izan da Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2014)

ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.

nork Angela Toso Milos
Argitaratua izan da Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2011)

El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas

nork Angela Toso Milos
Argitaratua izan da Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2021)