La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédit...

von Ángela Toso Milos
Veröffentlicht in Ius et Praxis (2016)

BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

von ÁNGELA TOSO MILOS
Veröffentlicht in Revista Chilena de Derecho (2008)

Rafael Gálvez Bravo. Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas. Bosch. Barcelona, 2014 (254 pp).

von Ángela Toso Milos
Veröffentlicht in Revista de Derecho (Valdivia) (2016)

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.

von ANGELA TOSO MILOS
Veröffentlicht in Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2015)

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO

von ÁNGELA TOSO MILOS
Veröffentlicht in Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2014)

ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.

von Angela Toso Milos
Veröffentlicht in Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2011)

El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas

von Angela Toso Milos
Veröffentlicht in Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2021)