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La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédit...
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Ángela
Toso
Milos
Udgivet i
Ius et Praxis
(2016)
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BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
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ÁNGELA
TOSO
MILOS
Udgivet i
Revista Chilena de Derecho
(2008)
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Artigo
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Rafael Gálvez Bravo. Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas. Bosch. Barcelona, 2014 (254 pp).
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Ángela
Toso
Milos
Udgivet i
Revista de Derecho (Valdivia)
(2016)
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.
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ANGELA
TOSO
MILOS
Udgivet i
Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte
(2015)
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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO
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ÁNGELA
TOSO
MILOS
Udgivet i
Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte
(2014)
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ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.
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Angela
Toso
Milos
Udgivet i
Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte
(2011)
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El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas
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Angela
Toso
Milos
Udgivet i
Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte
(2021)
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Angela Toso Milos
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ÁNGELA TOSO MILOS
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Ángela Toso Milos
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ANGELA TOSO MILOS
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