La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédit...

Autor Ángela Toso Milos
Vydáno v Ius et Praxis (2016)

BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

Autor ÁNGELA TOSO MILOS
Vydáno v Revista Chilena de Derecho (2008)

Rafael Gálvez Bravo. Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas. Bosch. Barcelona, 2014 (254 pp).

Autor Ángela Toso Milos
Vydáno v Revista de Derecho (Valdivia) (2016)

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.

Autor ANGELA TOSO MILOS
Vydáno v Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2015)

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO

Autor ÁNGELA TOSO MILOS
Vydáno v Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2014)

ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.

Autor Angela Toso Milos
Vydáno v Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2011)

El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas

Autor Angela Toso Milos
Vydáno v Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte (2021)